Business Information For Industry Leaders
Главная \ Предстоящие \ Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов, 5-6 марта 2020

Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов, 5-6 марта 2020

 

 

Компания «Диалог Менеджмент Партнерс» проведет 5-6 марта 2020 года в Москве 6-ю ежегодную практическую конференцию «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ОЦЕНКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ».
В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы разработки эффективных программ по противодействию мошенничеству, включая профилактические меры, методы проведения корпоративных расследований и разработки планов и программ по предотвращению экономических преступлений.
Важно понимать какие процессы сильнее всего подвержены риску мошенничества и как ими управлять. Правильно оценить эффективность внутренних контролей компании, направленных на противодействие мошенничеству. На основе этой оценки дополнить существующие контроли и создать новые.
Также компании, которые дорожат своим финансовым состоянием и репутацией, должны проявлять должную осмотрительность при ведении бизнеса, в противном случае есть риск стать жертвой недобросовестных контрагентов и получить претензии со стороны налоговой.
Об этом и многом другом будут говорить в рамках предстоящей конференции. 

Данное мероприятие предназначено для руководителей следующих профильных подразделений компании: 

  • внутренний контроль и аудит;
  • служба безопасности;
  • комплаенс;
  • юридическая служба;
  • риск-менеджмент 

Среди рассматриваемых тем конференции:

  • Управление рисками при взаимодействии с контрагентами в Procter & Gamble
  • Due Diligence контрагента в свете применения ст. 54.1 Налогового кодекса
  • Построение эффективной работы службы экономической безопасности в ВымпелКом
  • Проведение внутренних расследований по фактам корпоративного мошенничества и коррупции
  • Система антикоррупционных мероприятий в коммерческой организации
  • «Горячая Линия» по противодействию мошенничеству и коррупции в Ford Motor
  • Особенности проведения финансовых расследований
  • Специфика проведения процедуры Due Diligence в отношении третьих лиц в TELE2
  • Практические стратегии по проверке и мониторингу благонадёжности контрагентов
  • Роль служб внутреннего контроля и аудита в процессе противодействии мошенничеству в SIEMENS
  • «Тон сверху» как один из важнейших элементов создания культуры комплаенс в МТС
  • Due Diligence для агентов и совместных предприятий в компании SAP
  • Проведение оценки функционирования службы экономической безопасности в ГК БЛАГО
Мастер-Класс на тему:
Автоматизация системы управления конфликтом интересов: выявление, регулирование и предотвращение на практических примерах 
Панельная дискуссия:
Корпоративное мошенничество в сфере закупочной деятельности в фокусе
 
И другие.

Также Вы можете ознакомится с прошедшими конференциями:

Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов, 5- я ежегодная конференция, Москва 6-7 марта 2019
Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов, 4-я ежегодная конференция, Москва 1-2 марта 2018
Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов3-я ежегодная конференция, Москва 1-2 марта 2017
Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов, 2-я ежегодная конференция, Москва 25-26 февраля 2016
Москва, 25-26 февраля, 2015

Медиа Партнеры

DIR logo white Big-colorWT new_logo_gaap_grad_OPTIMIZED LAWCENTER_LOGO nbj
Logo LFM  Logo_ABJ_named