Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов, февраль 2016

В связи со сложившейся экономической ситуацией российские компании стали больше уделять внимание рискам внутрикорпоративного мошенничества и оценке благонадежности контрагента.

Компания Диалог Менеджмент Партнерс 25 - 26 февраля 2016 года провела 2-ю ежегодную конференцию "Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов". На мероприятии были рассмотрены практические вопросы предупреждения, расследования, и реагирования на внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности компании. Как показывает практика, несмотря на многообразие различных методов борьбы с корпоративным мошенничеством и отраслевые особенности конкретного предприятия, мошеннических схем чрезвычайно много, что связано с разнообразием человеческой деятельности. Какой существует наиболее эффективный и результативный метод выявления, предупреждения и предотвращения мошеннических схем? Какая система позволит минимизировать расходы путем снижения уровня корпоративного мошенничества и хищения? Для обеспечения коммерческой безопасности компании, следует проявлять осмотрительность, получать достоверные данные о реальном экономическом и правовом статусе контрагента, и проводить оценку потенциального контрагента и лиц, ответственных за подписание договоров. Ведь узнавая лучше своих деловых партнеров, компания понимает их нужды, мотивацию и степень порядочности, а также определяет их способность открыть новые возможности для бизнеса.

О том, как бороться с проблемой корпоративного мошенничества, обезопасить свою компанию, минимизировать коммерческие риски и предотвратить возможные негативные последствия сотрудничества, выступили с докладами, основанными на практическом опыте, руководители контрольных служб из крупных российских и международных компаний.

Данное мероприятие предназначено для сотрудников служб:

• Внутренний аудит
• Внутренний контроль
• Экономическая безопасность
• Служба комплаенс
• Юридическая служба

Среди рассматриваемых тем на конференции:

• Комплексное управление безопасностью при работе с контрагентами: системный подход
• Практика координации процесса внедрения процедур противодействия внутрикорпоративному мошенничеству
• Аудит эффективности реализации антикоррупционной комплаенс-программы и "сквозное тестирование"
• Построение эффективной системы комплаенса как превентивного механизм для предотвращения мошенничества и коррупции
• Роль внутреннего аудита в расследовании мошеннических действий топ-менеджеров и злоупотреблений служебным положением
• Противодействие коррупции и мошенничеству в торговых сетях: антикоррупционные мероприятия
• Практические вопросы построения системы организации на предприятии механизмов уведомления (Whistleblowing and Hotline) как одна из стимулирующих мер по противодействию мошенничеству и коррупции
• Управление рисками взаимодействия с контрагентами в связи с международными санкциями
• Нивелирование рисков мошенничества и коррупции путём построения эффективной системы внутреннего контроля и аудита
• Корпоративное мошенничество в сфере закупочной деятельности: комплексные мероприятия для совершенствования контроля и предупреждения мошеннических действий с целью минимизации финансовых потерь
• Роль руководства компании в построении эффективной системы внутреннего контроля
• Управление проблемной задолженностью: методы профилактики и технологии взыскания 

Также вы можете ознакомиться с нашими прошедшими конференциями:

• Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов, Москва, 25-26 февраля, 2015