Темы Конференции

• Детерминизм высоких коррупционных рисков на
  рынках СНГ
• Update государственных антикоррупционных
  инициатив
• Проблема адекватности комплаенс программ в
  бизнесе
• Западные тенденции и влияния

• История коррупции (определение, первые упоминания, развитие коррупции в России со средних веков до Н.в.)
• Цифры и факты (ущерб от коррупции в компаниях, основные коррупционные направления, место России в рейтинге восприятия коррупции)
• Что более эффективно: предотвращать коррупцию или реагировать на проявления?
• Что делается для этого в ОКЕЙ? (cписок мероприятий)
• От просто увольнения к наказанию (задача компании – не только выявить нарушения, но и вернуть похищенные средства и/или наказать сотрудника, и публично объявить об этом)

• Как определить риски, связанные с использованием поставщиков и подрядчиков
• Новый контрагент – на что обратить внимание
• Каких поставщиков и подрядчиков нужно проверять наиболее тщательно
• Подрядчики подрядчиков – проверять или нет?

• Антикоррупционная программа в компании
• Эффективная антикоррупционная программа
• Оборотная сторона антикоррупционной программы

• Перечень последних международных санкций и ограничений в отношении России: взгляд бизнеса
• Введение надлежащей системы комплаенс контроля во избежание несоблюдения Европейских и Американских санкций и ограничений
• Мониторинг и контроль за соблюдением международных санкций

• Эффективное взаимодействие между подразделениями организации в целях тщательного внутреннего расследования
• Оформление и регламентирование норм при выявлении нарушений
• Практические примеры схем хищений и их выявления
• Взаимодействие с департаментом HR

• Выбор аудиторной или дистанционной формы обучения, определение целевой аудитории для каждой из форм обучения
• Практика реализации мероприятий по антикоррупционному обучению для большого количества сотрудников (50 тысяч человек и более)
• Критерии оценки эффективности обучения и использование обратной связи получаемой от сотрудников

• Проведение внутренних расследований параллельно с "внешним" расследованием против или с участием Вашей компании.
• Получение максимального эффекта от участия внешнего консультанта при проведении внутреннего расследования.
• Завершение расследования: как поступить с полученной информацией и субъектами расследования

• Краткий обзор FCPA и UK Bribery Act
• Основные различия FCPA и UK Bribery Act
• Рассмотрение некоторых дел по FCPA, проведенных Комиссией США по ценным бумагам и биржам (Alcoa, Weatherford International, Pfizer, Halliburton и BNP Paribas)
• Применение UK Bribery Act

• Антикоррупционный комплаенс UK BA и FCPA, а также местные регулирующие акты
• Нормы деловой этики в России и странах СНГ: Dos and Don'ts
• Установление грани между допустимыми и традиционными стандартами гостеприимства и "нулевой толерантности" к коррупции

• Как соблюдать антикоррупционные стандарты закупочной деятельности при раскрытии цепочки собственников, бенефициаров и контрагентов.
• Осуществление комплаенс контроля на предварительном, текущем и последующем этапах закупок
• Осуществление комплаенс контроля в предварительной, текущей и последующей
• Комплаенс процедуры в целях развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупки и предотвращения коррупции.
• Проведение проверок поставщиков и подрядчиков, уровня их благонадежности и финансовой устойчивости, в части раскрытия информации о собственниках контрагентов, включая конечных бенефициаров

• Развитие судебной практики в России:противоречия в российском законодательстве (ФЗ-135 и 273-ФЗ)
• Какие риски возникают при конфликте законодательных актов и как управлять этими рисками

• Подразделения, участвующие в Anti-Bribery & Corruption процедурах
• Разработка процедур и политик: Разделение полномочий, возникшие сложности и пути решения
• Проведение обучения сотрудников
• Проведение оценки рисков коррупции: Методика и результаты
• Внесение изменений в Anti-Bribery & Corruption систему

• Основные источники репутационных рисков
• Договорные и внедоговорные способы инимизации репутационных рисков: комплаенс, оговорки и тендеры
• Основные составляющие успешного управления репутационными рисками

• Комплаенс культура - что это такое?
• Комплаенс культура - почему это важно?
• Комплаенс - это не про контроль, а про партнерство
• Примеры развития комплаенс культуры в организации

• Практические аспекты создания систем антимонопольного комплаенса в корпорациях
• Антимонопольный комплаенс как требование к структуре и содержанию комплаенс-системы
• Факторы выявления согласованных действий и отличие от картельного сговора и иных соглашений, направленных на ограничение конкуренции
• Оценка антикоррупционных рисков в 4-м Антимонопольном пакете

• Оценка вероятности возникновения конфликта интересов
• Способы предотвращения и выявления конфликта интересов;
• Риски компании

• Роль оценки коррупционных рисков в построении эффективной комплаенс-системы
• Существующие инструменты проведения оценки рисков
• Практический пример опросника самооценки и что делать с его результатами

• Collective actions или коллективные действия: инструмент решения сложных системных задач в условиях глобализации
• Коллективные действия: возможности инструмента в организации диалога с государством
• Примеры международных инициатив в сфере антикоррупции, реализованных посредством коллективных действий.
• В20 как один из масштабных примеров совместной системной работы организаций
• Практические примеры применения Collective actions при построении прозрачного взаимодействия бизнеса и государства в России