Темы конференции

Использование риск-ориентированного подхода к проверке третьих сторон

•Построение базовой оценки рисков на основе регионального (странового), отраслевого и политического рисков
•Разработка программы углубленной проверки с применением инкрементальных уровней пропорциональных идентифицированным рискам.
•Включение таких факторов риска нового поколения в существующие программы проверки, как минералы из зон конфликтов , современное рабство, других репутационных угроз.

Выявление корпоративного мошенничества: стратегия игры на опережение

• «Иголка в стоге сена». Примеры из реалий российского бизнеса

• Forensic Data Analytics как «поисковый магнит» при выявлении корпоративного мошенничества

• Инструкция по применения

Практические решения для проверки и оценки благонадёжности контрагентов

Проверка существующих контрагентов: эффективность, необходимость, периодичность

Специфические вопросы, которые появляются при взаимодействии с контрагентами
Риски, которые проверка благонадежности покрывает
Какие индикаторы оценки риска существуют и результаты их практического использования

Искажение данных управленческого учета как способ внутрикорпоративного мошенничества

• Роль управленческой отчетности и последствия ее искажения;

• Способы выявления и предотвращения искажений.

Внедрение в компании электронной системы проведения Due Diligence

Виды мошеннических действий в сфере закупочной деятельности

Автоматизация выявления конфликта интересов при проверке поставщиков

• Предпосылки автоматизации выявления конфликта интересов

• Основные преимущества автоматизации

• Выявление конфликта интересов

Создание, функционирование и проверка системы внутреннего контроля с точки зрения противодействия мошенничеству в области конкурсных процедур и тендеров

• Мошеннические технологии в процессе проведения конкурсных процедур, использование “В2В” системы.

• Мошеннические действия председателя конкурсной комиссии, сотрудников службы конкурсных процедур в процессе конкурсного производства.

• Некомпетентность или злоупотребление служебным положением, как распознать?

• Эффективные механизмы проверки конкурсантов. Как выявить скрытые связи между сотрудниками своей компании и сотрудниками компании-участника аукциона (тендера).

Due Diligence или правовой аудит бизнес-проектов, сделок и процедур. Роль юридической службы предприятия

• Роль юридической службы компании при планировании бизнес-проектов, сделок и процедур.

• Технологии проверки контрагента, документации, истории, репутации.

• Анализ рисков бизнес-проектов. Бизнес-разведка. Где и что искать?

• Подготовка комплексных заключений по реализации инвестиционных проектов.

Рекомендации по выявлению и оценке фактов внутрикорпоративного мошенничества

Практический опыт интеграции процедур противодействия мошенничеству в действующие процессы компании на примере

Разработка политики по противодействию коррупции и мошенничеству и мероприятия по ее внедрению
Подготовка к изменениям бизнес-процессов и контроль внесения изменений:
Отслеживание функционирования системы по противодействию коррупции и мошенничеству.

Стадии, процессы и методы системы внутреннего контроля для предотвращения мошенничества

Система ключевых индикаторов мошенничества (КИМ) как эффективный способ противодействия корпоративному мошенничеству в области инвестиций: преимущества, возможные подходы к постановке, результаты от внедрения

Методология построения системы КИМ (процессный подход).
Структура системы ключевых индикаторов мошенничества.
Использование информационных систем для построения системы КИМ. Как это работает: рассмотрение примеров
Оценка результатов внедрения.

Борьба с внутренним мошенничеством через усиление контроля между ключевыми бизнес-функциями

• Ответственность за борьбу с мошенничеством в Обществе;

• Модель подсистемы внутреннего контроля (ПСВК) против мошенничества;

• Рассмотрение применимости модели к основным примерам мошенничества в бизнес-функциях.

Построение эффективной комплаенс-системы (FCPA, UKBA)

• Задачи комплаенс-системы

• Обзор анти-коррупционного законодательства

• Ключевые элементы комплаенс-системы

• Базовые принципы комплаенс