Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов
6-я ежегодная очная и онлайн конференция
Спонсор конференции
Компания «Диалог Менеджмент Партнерс» 5-6 марта 2020 года провела 6-ю ежегодную практическую очную и онлайн конференцию «Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов»
В ходе мероприятия обсуждались вопросы разработки эффективных программ по противодействию мошенничеству, включая профилактические меры, методы проведения корпоративных расследований и разработки планов и программ по предотвращению экономических преступлений.
Важно понимать какие процессы сильнее всего подвержены риску мошенничества и как ими управлять. Правильно оценить эффективность внутренних контролей компании, направленных на противодействие мошенничеству. На основе этой оценки дополнить существующие контроли и создать новые.
Также компании, которые дорожат своим финансовым состоянием и репутацией, должны проявлять должную осмотрительность при ведении бизнеса, в противном случае есть риск стать жертвой недобросовестных контрагентов и получить претензии со стороны налоговой.
Об этом и многом другом будут говорить в рамках предстоящей конференции.
В ходе мероприятия обсуждались вопросы разработки эффективных программ по противодействию мошенничеству, включая профилактические меры, методы проведения корпоративных расследований и разработки планов и программ по предотвращению экономических преступлений.
Важно понимать какие процессы сильнее всего подвержены риску мошенничества и как ими управлять. Правильно оценить эффективность внутренних контролей компании, направленных на противодействие мошенничеству. На основе этой оценки дополнить существующие контроли и создать новые.
Также компании, которые дорожат своим финансовым состоянием и репутацией, должны проявлять должную осмотрительность при ведении бизнеса, в противном случае есть риск стать жертвой недобросовестных контрагентов и получить претензии со стороны налоговой.
Об этом и многом другом будут говорить в рамках предстоящей конференции.
Данное мероприятие предназначено для руководителей следующих профильных подразделений компании:
- службы безопасности
- комплаенс
- внутреннего контроля и аудита
- юридической службы
Среди рассматриваемых тем конференции:
Мастер-Класс на тему:
Автоматизация системы управления конфликтом интересов: выявление, регулирование и предотвращение на практических примерах
Панельная дискуссия:
Корпоративное мошенничество в сфере закупочной деятельности в фокусе
- Управление рисками при взаимодействии с контрагентами в Procter & Gamble
- Due Diligence контрагента в свете применения ст. 54.1 Налогового кодекса
- Построение эффективной работы службы экономической безопасности в ВымпелКом
- Проведение внутренних расследований по фактам корпоративного мошенничества и коррупции
- Система антикоррупционных мероприятий в коммерческой организации
- «Горячая Линия» по противодействию мошенничеству и коррупции в Ford Motor
- Особенности проведения финансовых расследований
- Специфика проведения процедуры Due Diligence в отношении третьих лиц в TELE2
- Практические стратегии по проверке и мониторингу благонадёжности контрагентов
- Роль служб внутреннего контроля и аудита в процессе противодействии мошенничеству в SIEMENS
- «Тон сверху» как один из важнейших элементов создания культуры комплаенс в МТС
- Due Diligence для агентов и совместных предприятий в компании SAP
- Проведение оценки функционирования службы экономической безопасности в ГК БЛАГО
Мастер-Класс на тему:
Автоматизация системы управления конфликтом интересов: выявление, регулирование и предотвращение на практических примерах
Панельная дискуссия:
Корпоративное мошенничество в сфере закупочной деятельности в фокусе
Отзывы
Контакты
Мы любим получать Ваши письма
Мы ждем Ваших звонков