11-я ежегодная практическая конференция, Москва, 20-21 марта 2025
Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов
12-я ежегодная очная и онлайн конференция
Условия участия
Докладчики
Место проведения
Презентации конференции
Компания «Диалог Менеджмент Партнерс» проведет 26-27 марта 2026 года в Москве 12-ю ежегодную практическую очную и онлайн конференцию «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ОЦЕНКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ».
Среди рассматриваемых тем конференции:
Среди рассматриваемых тем конференции:
- Продвижение и развитие культуры противодействия коррупции и мошенничеству в компании Systeme Electric
- Опыт ММК по проверке контрагентов и сотрудников: две стороны одной медали
- Новые вызовы в работе службы безопасности ПЭК и перспективы использования ИИ
- Опыт построения эффективной комплаенс службы в Сибур Холдинг
- Роботизация в службе экономической безопасности Т2: новые вызовы и новые возможности
- Экспресс-аудит как форензик-инструмент: как предотвратить хищения и сохранить прибыль внутри компании от FI Group
- Нюансы и особенности проведения внутренних расследований по фактам корпоративного мошенничества в Ак Барс Банке
- Цифровые технологии в области комплаенс-контроля и безопасности в Арнест ЮниРусь
- Знай своего сотрудника: Internal Due Diligence Procedures в ДПД РУС
- Система оценки комплаенс-рисков в Росхим: практический опыт разработки и внедрения
- Разграничение зоны ответственности и поиск баланса между комплаенс-контролем, внутренним контролем и внутренним аудитом в МТС Банке
- «Горячая линия / Телефон доверия» в области противодействия коррупции, мошенничеству и по вопросам этики и комплаенса в Lamoda
- Нивелирование рисков корпоративного мошенничества в Ашан путём построения эффективной системы внутреннего контроля и аудита
- Автоматизация комплаенс-процессов в компании МТС: современные вызовы и возможности
- Внедрение внутренних контролей в закупочный процесс с учетом специфики деятельности компании ATOM
- Злоупотребления со стороны персонала в рамках корпоративных программ поощрения и способы борьбы с ними в Северсталь
- Особенности проведения финансовых расследований в ТЭК-Торг
- Проявление должной осмотрительности при выборе контрагента для целей налогообложения в Уголь-Транс
- Корпоративный AI-расследователь в Девелопер Брусника: выявление внутреннего фрода с помощью нейросетей (case study)
- Установили факт мошенничества, провели внутреннее расследование: последствия проведения внутреннего расследования в Сети гипермаркетов «Глобус»
- Гигиена работы с персональными данными в СБ от Comply
- Методики оценки комплаенс-рисков и коррупционных рисков в Почте России: сходство и различие в подходах
- Безопасность бизнеса от FlexSoft: международный опыт и российские реалии
- Как видят комплаенс сотрудники и почему важен имидж функции на примере Navio
- Уголовно-правовые аспекты взаимодействия с контрагентами от Kosenkov & Suvorov
Также Вы можете ознакомится с прошедшими конференциями:
10-я ежегодная практическая конференция, Москва, 14-15 марта 2024
9-я ежегодная практическая конференция, Москва, 16-17 марта 2023
8-я ежегодная практическая конференция, Москва, 17-18 марта 2022
7-я ежегодная практическая конференция, Москва, 11-12 марта 2021
6-я ежегодная практическая конференция, Москва, 5-6 марта 2020
5-я ежегодная практическая конференция, Москва, 6-7 марта 2019
4-я ежегодная практическая конференция, Москва, 1-2 марта 2018
3-я ежегодная практическая конференция, Москва, 1-2 марта 2017
2-я ежегодная практическая конференция, Москва, 25-26 февраля 2016
Практическая конференция, Москва, 25-26 февраля 2015
Отзывы