Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов, 5-6 марта 2020

Спонсоры

Компания «Диалог Менеджмент Партнерс» провела 5-6 марта 2020 года в Москве 6-ю ежегодную практическую конференцию «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ОЦЕНКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ».

В ходе мероприятия обсуждались вопросы разработки эффективных программ по противодействию мошенничеству, включая профилактические меры, методы проведения корпоративных расследований и разработки планов и программ по предотвращению экономических преступлений.

Важно понимать какие процессы сильнее всего подвержены риску мошенничества и как ими управлять. Правильно оценить эффективность внутренних контролей компании, направленных на противодействие мошенничеству. На основе этой оценки дополнить существующие контроли и создать новые.

Также компании, которые дорожат своим финансовым состоянием и репутацией, должны проявлять должную осмотрительность при ведении бизнеса, в противном случае есть риск стать жертвой недобросовестных контрагентов и получить претензии со стороны налоговой.

Об этом и многом другом будут говорить в рамках предстоящей конференции.

Данное мероприятие предназначено для руководителей следующих профильных подразделений компании:

внутренний контроль и аудит;
служба безопасности;
комплаенс;
юридическая служба;
риск-менеджмент

Среди рассматриваемых тем конференции:

Управление рисками при взаимодействии с контрагентами в Procter & Gamble
Due Diligence контрагента в свете применения ст. 54.1 Налогового кодекса
Построение эффективной работы службы экономической безопасности в ВымпелКом
Проведение внутренних расследований по фактам корпоративного мошенничества и коррупции
Система антикоррупционных мероприятий в коммерческой организации
«Горячая Линия» по противодействию мошенничеству и коррупции в Ford Motor
Особенности проведения финансовых расследований
Специфика проведения процедуры Due Diligence в отношении третьих лиц в TELE2
Практические стратегии по проверке и мониторингу благонадёжности контрагентов
Роль служб внутреннего контроля и аудита в процессе противодействии мошенничеству в SIEMENS
«Тон сверху» как один из важнейших элементов создания культуры комплаенс в МТС
Due Diligence для агентов и совместных предприятий в компании SAP
Проведение оценки функционирования службы экономической безопасности в ГК БЛАГО